Grupul bancar elveţian Credit Suisse va plăti un total de 536 de milioane de dolari drept amendă pentru că ar fi violat sancţiunile impuse de SUA Iranului.

Justiţia americană acuză Credit Suisse că a ascuns în mod repetat identitatea clienţilor săi iranieni şi că a transferat milioane de dolari în numele acestora. Banca elveţiană mai este acuzată că ar fi acordat ajutor altor state pe care guvernul SUA nu le agreează, ca Libia, Sudan sau Birmania.

Potrivit unor documente judiciare americane, Credit Suisse a ocolit sancţiunile guvernului de la Washington vreme de aproape un deceniu. Instituţia financiară din Ţara Cantoanelor a preluat mai mulţi clienţi iranieni de la firma britanică Lloyds-TSB, care nu luase în seamă, la rândul său, sancţiunile dictate de SUA.

Magistraţii americani le-au dat britanicilor o amendă în valoare de 250 de milioane de dolari pentru că au falsificat documente pentru a încălca embargoul impus de Statele Unite şi a acorda agenţilor economici din Libia, SUdan şi Iran posibilitatea de a face tranzacţii cu firme din SUA. Instituţiile financiare străine pot fi

aduse în faţa justiţiei de pe peste Ocean dacă îşi desfăşoară o parte din afaceri pe teritoriul SUA.

Lloyds nu a mai colaborat cu iranienii încă din 2003, moment în care tranzacţiile Credit Suisse care implicau clienţi din Iran au început să crească. Sumele tranzacţionate s-au mărit de patru ori până în 2005, de la 50.000 de dolari la 200.000.

Citeste tot articolul in Evenimentul Zilei

de Horia Ghibutiu